Оспаривание незаконных транзакций по снятию наличных

Доказательства и доказывание по делам о компьютерных преступлениях.
Методика расследования компьютерных преступлений. Тактика проведения
следственных действий.

Модераторы: cybercop, Ант, Igor Michailov

Сообщение Прокурор » Чт апр 17, 2008 6:13 pm

Вам предоставили биллинг по спорным банковским операциям?
(выписку-распечатку со Специального карточного счета)
В нем должны быть указаны номера банкоматов, вид операций, дата и время (до минут) совершения каждой операции.

Имея на руках такой документ, Вы также должны запросить в "группе разбора спорных операций банка" письменный документ, указывающий точные места (адреса), установки банкоматов, с которых были произведены оспариваемые Вами операции.

Далее Вам необходимо в письменной форме получить показания свидетелей, утверждающих, что в момент совершения оспариваемых операций Вы находились совсем в другом месте (отличном от места установки банкомата) и физически не могли осуществить эти операции.

Такие свидетельские показания необходимо получить по каждой оспариваемой операции, указанной в выставленном Вам банком счете.
Желательно, чтобы это были разные свидетели.

Свидетельские показания оформляются в виде стандартного заявления, с указанием паспортных данных, адреса регистрации, адреса места жительства, контактного телефона и собственноручной подписи свидетеля. Эти документы с Вашими письменными объяснениями необходимо представить в "Службу разбора спорных операций банка".

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Ф.И.О., паспорт серия, №, выдан кем и когда, зарегистрирован по адресу, проживаю по адресу, контактный телефон,
НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, что гр. Ф.И.О. такого-то числа, во столько-то (время) находилась по адресу (указывается Ваше точное местонахождение в момент проведения оспариваемой операции).

ДАТА Подпись (Фамилия, инициалы собственноручно)

Второй путь - обратиться в милицию о совершении в отношении Вас преступления - мошенничества. Если этот путь интересует - могу подробно рассказать что нужно делать.
Прокурор
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт апр 04, 2008 9:59 am

Вернуться в Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Рассылки Subscribe.Ru Лента "Новости Центра исследования компьютерной преступности"

cron